Efectividad del estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos

Efectividad del estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos

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Cómo citar
Hoyos Osorio, L., Restrepo Flórez, M., Rendón Rodríguez, V., & Zapata Díaz, L. (2019). Efectividad del estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos. Ágora Revista Virtual De Estudiantes, 6(7), 60–67. https://ojs.tdea.edu.co/index.php/agora/article/view/561
Publicado: May 28, 2019
Número
Vol. 6 Núm. 7 (2018): Núm. 7
Sección
Artículos de reflexión

Contenido principal del artículo

Lorena Hoyos Osorio
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Marcela Restrepo Flórez
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Vanessa Rendón Rodríguez
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Ludys Zapata Díaz
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Resumen

El lavado de activos es un delito que pretende ingresar recursos ilícitos a la economía nacional, utilizando actividades lícitas para que el dinero circule de forma limpia. Así, vamos a analizar cuál es la efectividad de las medidas de prevención y control establecidas por el Estado colombiano para erradicar el delito de lavado de activos, ya que éste afecta directamente la economía del país e impacta el comercio local e internacional, a la producción manufacturera y agrícola, a los bienes y raíces, fomenta una cultura de ilegalidad y acaba financiando la violencia y el terrorismo. Lo más preocupante es que estas organizaciones que practican el lavado de activos utilizan técnicas cada vez más especializadas para que el gobierno y las entidades de control no logren detectarlos y de esta manera estos actos ilícitos siguen ascendiendo a gran escala, pasando a convertirse en un delito trasnacional.

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Referencias (VER)

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El Tiempo (7 de febrero de 2019). ¿Quién es Fernando Marín, señalado de lavar plata del 'carrusel’? Recuperado de https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/perfil-de-fernando-marin-sindicado-de-lavar-plata-del-carrusel-de-bogota-324246