Efectividad del estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos

  • Lorena Hoyos Osorio Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
  • Marcela Restrepo Flórez Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
  • Vanessa Rendón Rodríguez Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
  • Ludys Zapata Díaz Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Palabras clave: Delito, control, lavado de activos, efectividad.

Resumen

El lavado de activos es un delito que pretende ingresar recursos ilícitos a la economía nacional, utilizando actividades lícitas para que el dinero circule de forma limpia. Así, vamos a analizar cuál es la efectividad de las medidas de prevención y control establecidas por el Estado colombiano para erradicar el delito de lavado de activos, ya que éste afecta directamente la economía del país e impacta el comercio local e internacional, a la producción manufacturera y agrícola, a los bienes y raíces, fomenta una cultura de ilegalidad y acaba financiando la violencia y el terrorismo. Lo más preocupante es que estas organizaciones que practican el lavado de activos utilizan técnicas cada vez más especializadas para que el gobierno y las entidades de control no logren detectarlos y de esta manera estos actos ilícitos siguen ascendiendo a gran escala, pasando a convertirse en un delito trasnacional.

Citas

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Publicado
2019-05-28
Sección
Artículos de Reflexión